Политика противодействия отмыванию денег

Политика противодействия отмыванию денег (ППОД)

В CyberBTC.com мы серьезно относимся к нашим обязательствам по соблюдению применимых законов и регулирований в сфере противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ). Наша ППОД разработана для предотвращения использования нашей платформы обмена для незаконных действий, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и другие финансовые преступления.

Программа идентификации клиентов (ПИК)
- В рамках нашей ППОД мы внедрили Программу идентификации клиентов (ПИК) для верификации личности всех наших клиентов. Мы требуем от клиентов предоставить нам свою личную информацию, включая полное имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности, выданное государством, такое как паспорт или водительское удостоверение. Мы также можем запрашивать дополнительную информацию или документацию от клиентов в каждом отдельном случае для обеспечения соблюдения норм ПОД.

Мониторинг транзакций
- Мы отслеживаем все транзакции, проводимые на нашей платформе обмена, на предмет подозрительной активности. Наша команда по соблюдению ПОД обучена выявлять потенциальные сигналы тревоги, такие как крупные или необычные транзакции, частые транзакции и транзакции с высоким риском в отношении стран или лиц. Любая подозрительная активность будет сообщена соответствующим органам власти.

Хранение записей
- Мы подробно записываем все транзакции, проводимые на нашей платформе обмена, включая информацию о клиентах, детали транзакций и любую связанную документацию. Эти записи хранятся в безопасности в соответствии со всеми применимыми законами и регулированиями.

Программа соблюдения
- Мы разработали всеобъемлющую программу соблюдения ПОД, которая включает регулярное обучение нашего персонала правилам ПОД, проведение текущей оценки рисков и периодических обзоров наших политик и процедур. Мы также поддерживаем тесные отношения с правоохранительными органами и регулирующими органами для обеспечения нашей актуальности по отношению к последним ПОД и передовым практикам.

Заключение
- В CyberBTC.com мы стремимся предотвратить использование нашей платформы обмена для незаконной деятельности. Наша ППОД разработана для обеспечения соблюдения всех применимых норм ПОД и ФТ, а также для защиты надежности нашей платформы обмена и безопасности наших клиентов.